주주총회 소집공고

(제19기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제23조에 의거 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 사는 상법 제542조의 4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

   아              래   

1. 일시 : 2022년 12월 26일 (월) 오전 10시 30분

2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 141, 이엔드디 오창공장
            ※ 코로나19등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경과 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

 
3. 회의목적사항 

[보고사항]
     1) 감사보고

[부의안건]

      1) 제1호 의안 : 사외이사 조원상 선임의 건

      2) 제2호 의안 : 사내이사 장준현 선임의 건
      3) 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치
 상법 제542조의4 제3항에 의거 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 당사 본점에 비치하고 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항
  우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템
    인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
    모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간
     2022년 12월 16일 9시 ~ 2022년 12월 25일 17시(예정)
   (기간 중 24시간 이용 가능하나 첫날은 09시 부터, 마지막 날은 17시 까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사
    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
      * K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 (1) 직접 주주총회에 참석, (2) 전자투표 이용, (3) 대리인을 대신 주주총회에 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


  (1) 주주가 직접 참석하는 경우  :  신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함), 마스크 착용

  (2) 전자투표를 이용하는 경우 : '6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항' 참조

  (3) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 : 

      -  위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인)

      -  주주본인의 인감증명서 1통
      -  대리인(참석자)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함),


   ※ 위임장에 기재할 사항
    - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
    - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권 위임에 관한 내용, 위임인의 인감날인
    - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항
가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접  참석 없이 의결권 행사가 가능한  전자투표 및 전자위임장을 활용하는것을 권장합니다.

나. 방역당국의 지침에 따라, 주주총회 입장 전 체온측정을 진행할 예정이며  발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한할 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다. 주주 및 관계자분들은 코로나 감염예방을 위해 직원의 안내에 적극적인 협조 부탁드립니다.

다. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 양해 바랍니다.



라. 주주총회 시 인쇄물 미제공 안내

  - 당사는 ESG 경영의 일환으로 기후위기 대응 및 탄소배출 저감의 일상생활에서 실천을 위해 종이로 인쇄되는 참고자료를 배포하지 않는 주주총회를 개최할 예정입니다.
  - 당주주총회 당일 인쇄물로 배포하였던 주주총회 관련 참고서류를 사전에 당사 홈페이지에 PDF 파일로 업로드해 놓을 예정입니다. 주주님들께서는 주주총회 일주일 전부터 관련 서류를 확인하실 수 있으며, 주주총회 당일 QR 코드를 통해 당사 홈페이지에 접속하여 참고서류를 확인하실 수 있도록 제공 할 예정입니다.
주주 여러분들의 많은 협조를 부탁드립니다.

주주총회 자료는 12/19(월)부터 당사 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
   - 홈페이지 : https://www.endss.com/stockholder-notice/                          (당사 홈페이지 → 투자정보 → 주주공지)