주 주 공 지

Stockholder Notice

현재의 기술에 만족하지 않고 미래의 기술을 개발하기 위하여 끊임없이 노력하는 기업.
이것이 진정한 (주)이엔드디의 모습입니다.

제18기 정기 주주총회 소집공고



주주총회 소집공고

(제18기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제23조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의 4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


 

◀   아              래   ▶

 


1. 일시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 10시


2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 141, 이엔드디 오창공장
            ※ 코로나19등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경과 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

 
3. 회의목적사항 

[보고사항]
     1) 감사보고 및 영업보고
     2) 내부회계관리제도 운영실태보고,

                      

[부의안건]

      1) 제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 

      2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
        -   제2-1호 : 사내이사 김민용 선임의 건
        -   제2-2호 : 사내이사 이종섭 선임의 건

      3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
        -   제3-1호 : 상근감사 신종한 선임의 건
     4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  
     5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  

 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치
 
상법 제542조의4 제3항에 의거 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 당사 본점에 비치하고 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.


6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
  우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
    인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
    모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
     2022년 3월 16일 9시 ~ 2022년 3월 25일 17시
   (기간 중 24시간 이용 가능하나 첫날은 09시 부터, 마지막 날은 17시 까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사
    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
      * K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 (1) 직접 주주총회에 참석, (2) 전자투표 이용, (3) 대리인을 대신 주주총회에 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


  (1) 주주가 직접 참석하는 경우  :  신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함), 마스크 착용

  (2) 전자투표를 이용하는 경우 : '6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항' 참조

  (3) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 : 

      -  위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인)

      -  주주본인의 인감증명서 1통
      -  대리인(참석자)의 신분증
(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함),


  
 ※ 위임장에 기재할 사항
    - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
    - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권 위임에 관한 내용, 위임인의 인감날인
    - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항
가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접  참석 없이 의결권 행사가 가능한  전자투표 및 전자위임장을 활용하는것을 권장합니다.

나. 방역당국의 지침에 따라, 주주총회 입장 전 체온측정을 진행할 예정이며  발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한할 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다. 주주 및 관계자분들은 코로나 감염예방을 위해 직원의 안내에 적극적인 협조 부탁드립니다.


다. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 양해 바랍니다.



라. 주주총회 시 인쇄물 미제공 안내

  - 당사는 ESG 경영의 일환으로 기후위기 대응 및 탄소배출 저감의 일상생활에서 실천을 위해 종이로 인쇄되는 참고자료를 배포하지 않는 주주총회를 개최할 예정입니다.
  - 당주주총회 당일 인쇄물로 배포하였던 주주총회 관련 참고서류를 사전에 당사 홈페이지에 PDF 파일로 업로드해 놓을 예정입니다. 주주님들께서는 주주총회 일주일 전부터 관련 서류를 확인하실 수 있으며, 주주총회 당일 QR 코드를 통해 당사 홈페이지에 접속하여 참고서류를 확인하실 수 있도록 제공 할 예정입니다.
주주 여러분들의 많은 협조를 부탁드립니다.

주주총회 자료는 3/19(목)부터 당사 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
   - 홈페이지 : https://www.endss.com/stockholder-notice/
                          (당사 홈페이지 → 투자정보 → 주주공지)





2022년 03월 11일
 주식회사  이엔드디
 대표이사  김민용 (직인생략)

(주)이엔드디 (주)이엔드디 · 2022-03-12 03:16 · 조회 256
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