주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제23조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

당사는 상법 제542조의 4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

   아              래  

1. 일시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 10시

2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37, 이엔드디 본점  구내식당
        ※ 코로나19등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경과 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

 
3. 회의목적사항 

 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

 나. 결의사항

      1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 

      2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

      3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 
      4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  

 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 당사 본점에 비치하고 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

6. 주주총회 참석 시 준비물

   (1) 주주가 직접 참석하는 경우 : 신분증 

   (2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 : 

       -  주주총회위임장 (주주본인의 인감도장 날인)

       -  주주본인의 인감증명서 1통
       -  대리인(참석자)의 신분증
   (3) 마스크 착용 필수

7. 기타사항
가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 서면 위임장 송부를 활용하는것을 권장합니다.

나. 방역당국의 지침에 따라, 주주총회 입장 전 체온측정을 진행할 예정이며 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한할 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다. 주주 및 관계자분들은 코로나 감염예방을 위해 직원의 안내에 적극적인 협조 부탁드립니다.

다. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 양해 바랍니다.