주 주 공 지

Stockholder Notice

현재의 기술에 만족하지 않고 미래의 기술을 개발하기 위하여 끊임없이 노력하는 기업.
이것이 진정한 (주)이엔드디의 모습입니다.

제17기 정기 주주총회 소집공고



주주총회 소집공고

(제17기 정기)




주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제23조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

당사는 상법 제542조의 4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.



◀   아              래   ▶

 


1. 일시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 10시


2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37, 이엔드디 본점  구내식당
        ※ 코로나19등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경과 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

 
3. 회의목적사항 

 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

                     

 나. 결의사항

      1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 

      2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

      3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 
      4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  

 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 당사 본점에 비치하고 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다


6. 주주총회 참석 시 준비물

   (1) 주주가 직접 참석하는 경우 : 신분증 

   (2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 : 

       -  주주총회위임장 (주주본인의 인감도장 날인)

       -  주주본인의 인감증명서 1통
       -  대리인(참석자)의 신분증

   (3) 마스크 착용 필수

7. 기타사항
가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 서면 위임장 송부를 활용하는것을 권장합니다.

나. 방역당국의 지침에 따라, 주주총회 입장 전 체온측정을 진행할 예정이며 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한할 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다. 주주 및 관계자분들은 코로나 감염예방을 위해 직원의 안내에 적극적인 협조 부탁드립니다.


다. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 양해 바랍니다.



2021년 03월 12일

 주식회사  이엔드디
 대표이사  김민용 (직인생략)


도종찬 도종찬 · 2021-03-13 00:41 · 조회 444
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